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Allarme mafia in Lombardia. "Con il denaro dello scudo fiscale le cosche si comprano le medie imprese del nord"
Per Gian Gaetano Bellavia, perito della Procura di Milano ed esperto in materia di riciclaggio, oggi l'obiettivo dei clan è quello di entrare nei consigli d'amministrazione delle società. Come? "Attraverso gli aumenti di capitale"
Cos'è lo scudo fiscale?
Lo scudo non è una novità. Fu introdotto sempre dal governo
Berlusconi nel 2001
Tecnicamente è un’inposta straordinaria sulle attività
finanziarie e patrimoniali, detenute fuori dal territorio dello Stato a
condizione che le stesse vengano rimpatriate
L’aliquota dello Scudo 2009 è
pari al 5% e si applica alle attività finanziarie o patrimoniali che saranno
rimpatriate dal 15 settembre al 15 dicembre 2009
Verrà, inoltre, garantito l’anonimato
tramite l’apertura di conti cifratie per due anni non ci sarannoaccertamenti
ulteriori
Tutti questi capitali prima di rientrare in Italia non erano
in regola con le norme sul monitoraggio dei capitali, né erano riportati nella
dichiarazioni dei redditi
10 novembre 2009 - “Con lo scudo fiscale sta rientrando una valanga di
denaro”. Un primo punto che il dottor Gian Gaetano Bellavia (nella foto), perito della
Procura e presidente della Commissione antiriciclaggio dei commercialisti
milanesi, sottolinea con forza. “Dopodiché – dice – è impossibile capire quale
sia il denaro della mafia”. Sì, perché in fondo “lo scudo legalizza
l’anonimato”. Ci sarebbero i correntisti che hanno nome e cognomi. Basterebbe
cercarli. “Ma – precisa - se in un istituto di credito italiano cento persone
hanno fatto lo scudo il direttore di filiale non sa i nomi”. Perché ogni
funzionario ha il suo pacchetto e conosce solo questi. Salendo la scala
gerarica tutto sfuma. Ma metti caso che qualche direttore di banca non abbia
proprio la memoria così corta. “Ci sono sempre i prestanomi – prosegue - . Se
ad esempio Salvatore Morabito vuole scudare i suoi soldi non lo fa
direttamente, ma usa delle teste di legno. E così noi scopriamo che il signor x
che vende patate al mercato di Reggio Calabria ha scudato un milione di euro.
Interrogato sul fatto dirà che lui da una vita vende patate al mercato e non ha
mai fatto lo scontrino fiscale”.
Una cosa però è chiara. “Questo scudo dà una
grossa mano agli affari della mafia”. Detto questo, la domanda è sempre la
stessa. Una volta rientrato, quel denaro che fine fa? Per spiegarlo, Bellavia
parte da un dato accertato: la crisi economica. Quindi spiega: “In questo
momento sono soprattutto le medie e piccole imprese a risentire della crisi. Ed
è in questo settore che oggi agisce la mafia”. Settore, quello del terziario,
diffusissimo al nord. Non parla a caso Bellavia. Come presidente della
Commissione antiriciclaggio ha il compito di ascoltare e consigliare quei
commercialisti che per lavoro si trovano davanti a operazioni sospette. Ci sono
imprenditori che semplicemente evadono il fisco, altri che pagando le tasse
riciclano il denaro.
“I mafiosi che con lo scudo riportano i loro capitali in
Italia – racconta Bellavia – non li tengono fermi, ma li investono. E oggi il
campo più appetito è quello delle piccole e medie imprese”. Ecco, in sintesi,
cosa succede. “Diciamo che un imprenditore si trova in difficoltà, a questo
punto il mafioso o il suo colletto bianco fanno un’offerta per acquistare il
pacchetto di maggioranza della società. Ottenuto il comando dell’impresa che si
occupa di vernici cosa succede? Lo stesso gruppo criminale acquisterà le
aziende concorrenti della zona fino a formare una sorta di multinazionale.
Questo metodo ha due vantaggi: da un lato accorpando si riducono i prezzi e si
ottimizza, dall’altro si ricicla il denaro”. Ovviamente, non si tratta di
esempi in astratto, ma di epsisodi che oggi accadono a Milano. Ci sono nomi,
cognomi, luoghi, cifre, ma non si possono dire. Quello che si può dire è che,
oltre a questo sistema, ne esiste un altro. “Si tratta degli aumenti di
capitali – dice Bellavia - . Un imprenditore è in difficoltà, ha già pagato gli
stipendi indebitandosi di un milione di euro e però i pagamenti dei committenti
non arrivano prima di 90 giorni, nei casi degli enti pubblici i tempi si
dilatano ulteriormente. Si rischia il fallimento. Ecco, allora, che si presenta
un signore ben vestito dall’accento neutro, e propone di entrare in società con
capitali freschi. Che fa l’imprenditore? Ovviamente accetta perché così salva
la società che per lui è come un figlia”. In realtà, l’aumento di capitale è
solo il primo passo per arrivare a prendersi l’impresa. Dunque, basterebbe
monitorare gli aumenti di capitali. “Assolutamente sì – dice Bellavia - , io ho
già il metodo: da un lato gli elenchi Cerved su chi fa aumenti di capitali e dall’altro
il database del ministero dell’Interno, ma non si farà mai perché manca la
volontà politica a destra comaa a sinistra”. (dm)
